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交通銀行陜西省分行：3名相關管理人員被罰！被罰180萬元！时间：2022-11-09
10月31日，中國人民銀行西安分行對交通銀行股份有限公司陜西省分行(以下簡稱“交通銀行陜西省分行”)發布行政處罰決定書西銀罰決字〔2022〕34號，該單位涉嫌違反反洗錢管理規定，被罰180萬元。
據行政處罰信息顯示，中國人民銀行西安分行依據《中華人民共和國反洗錢法》的規定，處180萬元罰款。 另外，中國人民銀行西安分行還對交通銀行陜西省分行李鴻康、陳秋、秦紅3名相關管理人員作出行政處罰決定，處罰結果如下： 1.李鴻康，時任交通銀行陜西省分行個人金融業務部總經理，對交通銀行陜西省分行違反反洗錢管理規定的行為負有責任。中國人民銀行西安分行發布行政處罰決定書西銀罰決字〔2022〕35號，依據《中華人民共和國反洗錢法》的規定，處2.5萬元罰款。 2.陳秋，時任交通銀行陜西省分行個人金融業務部總經理，對交通銀行陜西省分行違反反洗錢管理規定的行為負有責任。中國人民銀行西安分行發布行政處罰決定書西銀罰決字〔2022〕36號，依據《中華人民共和國反洗錢法》的規定，處3.5萬元罰款。 3.秦紅，時任交通銀行陜西省分行法律合規部總經理，對交通銀行陜西省分行違反反洗錢管理規定的行為負有責任。中國人民銀行西安分行發布行政處罰決定書西銀罰決字〔2022〕37號，依據《中華人民共和國反洗錢法》的規定，處4.6萬元罰款。 來源：中國人民銀行西安分行、中華網陜西 【編輯：張潔】 免責聲明：版權歸原作者所有，如有侵權請舉報/報錯 |
